广东省湛江市霞山区人民法院

刑 事 判 决 书

（2014）湛霞法刑初字第117号

公诉机关湛江市霞山区人民检察院。

被告人邵某，男，1977年11月14日出生于茂名市电白县，汉族，小学文化，农民。2003年12月26日因犯诈骗罪被广西南宁市新城区人民法院判处有期徒刑六个月，2004年1月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2013年7月26日被羁押，次日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现押于在湛江市霞山看守所。

辩护人郭汴阳，广东粤正律师事务所律师。

湛江市霞山区人民检察院以霞检诉刑诉（2014）138号起诉书指控被告人邵某犯诈骗罪，于2014年3月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。湛江市霞山区人民检察院检察员钟志成、被告人邵某及其辩护人郭汴阳到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，1、2013年3月2日19时许，被害人陈某甲接到一名女子（另案处理）打来的电话，该女子使用“猜猜我是谁”的诈骗手法，令被害人陈某甲误以为对方是其同事曾某甲。该女子假称在茂名有急事需要5000元，骗使被害人陈某甲汇入人民币5000元至该女子指定的银行账户（户名李某）。钱到账后，被告人邵某持银行卡将该款项提走。

2、2013年5月15日10时许，被害人何某甲接到一名男子（另案处理）打来的电话，该男子使用“猜猜我是谁”的诈骗手法，令被害人何某甲误以为对方是其生意伙伴“付老板”。该男子假称有急事需要借款30000元，骗使被害人何某甲汇入人民币20000元至该男子指定的银行账户（户名李某甲）。钱到账后，被告人邵某持银行卡将该款项提走。

3、2013年6月21日8时许，被害人陈某乙接到一名男子（另案处理）打来的电话，该男子使用“猜猜我是谁”的诈骗手法，令被害人陈某乙误以为对方是其表弟的岳父张某。该男子假称在三明市嫖娼被抓，需要20000元交罚款，骗使被害人陈某乙汇入人民币12000元至该男子指定的银行账户（户名林某）。钱到账后，被告人邵某持银行卡将该款项提走。

4、2013年7月23日，被害人刘某甲接到一名男子（另案处理）打来的电话，该男子使用“猜猜我是谁”的诈骗手法，令被害人刘某甲误以为对方是其女婿付某甲。该男子假称在合肥出事被抓，需要交罚款，骗使被害人刘某甲七次共汇入人民币21000元至该男子指定的银行账户（六次汇入共19000元至农业银行，户名林某，一次汇入2000元至建行账号）。钱到账后，被告人邵某持银行卡将该款项提走。

破案后，公安机关于2013年7月26日抓获被告人邵某，还缴获作案用的银行信用卡99张、现金人民币9000元、黑色NOKIA牌手机1台。

另查明，被告人邵某于2003年12月26日因犯诈骗罪被广西南宁市新城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元，2004年1月27日刑满释放。

以上事实，被告人邵某在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关缴获的作案工具银行信用卡、手机、现金，银行汇款单据，银行账户历史明细清单，银行账户资料，中国移动通信客户详单，被害人陈某甲、何某甲、陈某乙、刘某甲的陈述，被告人邵某的供述及辨认笔录，公安机关的现场勘验检查工作记录及照片，取款监控截屏，到案经过，被告人的人口信息资料等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人邵某无视国家法律，伙同他人骗取公民财物价值人民币58000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人邵某多次参与诈骗，实施从银行提取赃款等诈骗中关键的行为，在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人曾犯诈骗罪被判刑，依法予以处罚。鉴于被告人归案后能如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人邵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2013年7月26日起至2016年10月25日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）

二、缴获的银行信用卡99张、黑色NOKIA牌手机1台予以没收，由扣押机关负责处理；缴获的现金人民币9000元由扣押机关按照比例退还被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

    审    判     长   刘   付   兰 

审    判    员    许　　  　河

代 理 审 判 员    陈        丽

                                                       二0一四年四月九日

书    记    员     黎       建

附相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》：

第二百六十六条　诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

　　对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第五十二条　判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条　罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。

  第六十四条　犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。